business
هيئة أسواق المال تشدد التدقيق على العملاء المرتبطين بالدول عالية المخاطر
هيئة أسواق المال تشدد التدقيق على العملاء المرتبطين بالدول عالية المخاطر في الكويت
Key points
- أصدرت هيئة أسواق المال تعميماً بشأن الدول التي لا تطبق توصيات مجموعة العمل المالي أو تطبقها بشكل غير كافٍ
- يتعين على الأشخاص المرخص لهم مراجعة القائمة المحدثة وتصنيف هذه الدول ضمن فئة المخاطر العالية
- يستند الإجراء إلى المادة (3-38) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
Why it matters. قد يرفع التعميم مستوى التدقيق على العلاقات والمعاملات المرتبطة بضعف تطبيق المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة.
أصدرت هيئة أسواق المال في الكويت تعميماً يدعو الأشخاص المرخص لهم إلى تشديد التدقيق على علاقات العمل مع الدول التي لا تطبق توصيات مجموعة العمل المالي بشكل كافٍ. وأوضحت الهيئة أن مجموعة العمل المالي حدّثت قائمتها في اجتماعها الأخير المنعقد في أكتوبر 2026. ويشمل التعميم العملاء المقيمين في الكويت الذين يحملون جنسية دولة من تلك الدول، إضافة إلى المواطنين الذين لديهم علاقات مع مؤسسات مالية تابعة لها.
Latest updates
هيئة أسواق المال تشدد التدقيق على العملاء المرتبطين بالدول عالية المخاطر
أصدرت هيئة أسواق المال تعميماً في شأن الدول التي لا تطبق أو تطبق بشكل غير كافٍ توصيات مجموعة العمل المالي (FATF)، داعية جميع الأشخاص المرخص لهم إلى مراجعة القائمة المحدثة لهذه الدو... أصدرت هيئة أسواق المال تعميماً في شأن الدول التي لا تطبق أو تطبق بشكل غير كافٍ توصيات مجموعة العمل المالي (FATF)، داعية جميع الأشخاص المرخص لهم إلى مراجعة القائمة المحدثة لهذه الدول، والتدقيق في علاقات العمل والعمليات المرتبطة بها، وتصنيفها ضمن فئة المخاطر العالية، بما يستوجب تطبيق الإجراءات المقررة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.وأوضحت الهيئة، في تعميمها، أن هذا الإجراء يأتي استناداً إلى المادة (3-38) من الك.