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ईडी ने बनित सिंह तलवार को बड़े ड्रग तस्करी और आतंकवाद वित्त पोषण के आरोप में गिरफ्तार किया
ईडी ने ड्रग तस्करी और आतंकवाद वित्त पोषण के आरोप में बनीत सिंह तलवार को गिरफ्तार किया।
Key points
- बनीत सिंह तलवार ने मैजेंट इंडिया कंपनी को 55 लाख रुपये से अधिक की राशि दी, जो तस्करी में शामिल थी।
- एनआईए द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर ईडी ने अंतरराष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट और मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की।
- जांच में पाया गया कि बेनामी इकाइयों के नाम पर वाहन और अचल संपत्तियां खरीदने के लिए अपराध की कमाई का उपयोग किया गया।
Why it matters. यह मामला अंतरराष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट द्वारा हवाला के जरिए आतंकवाद को फंड देने और भारतीय अर्थव्यवस्था में अवैध धन के प्रवाह को उजागर करता है।
प्रवर्तन निदेशालय ने शुक्रवार को बनीत सिंह तलवार को पीएमएलए, 2002 के तहत गिरफ्तार किया। तीस हजारी कोर्ट ने आरोपी को पांच दिनों की ईडी हिरासत में भेजा है। ईडी के अनुसार, ड्रग्स की बिक्री से हुई 76 करोड़ रुपये की कमाई हवाला के जरिए अफगानिस्तान भेजी गई और कुल 89 करोड़ रुपये की अपराध राशि जुटाई गई। जांच में मास्टरमाइंड वितेश कोसर उर्फ राजू दुबई, पाकिस्तानी आईएसआई एजेंट और अफगान नागरिकों की संलिप्तता सामने आई है।
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ईडी ने बनित सिंह तलवार को बड़े ड्रग तस्करी और आतंकवाद वित्त पोषण के आरोप में गिरफ्तार किया
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के मुख्यालय ने शुक्रवार को बनीत सिंह तलवार को 'प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट' (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी नशीले पदार्थों की बड़े पैमाने पर तस्करी के मामले में की गई है। इसमें नशीले पदार्थों को सेमी प्रोसेस्ड टैल्क के भीतर छिपाकर रखा गया था। इसके साथ ही दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में भी नशीले पदार्थों की बरामदगी भी हुई है। आरोपी बनीत सिंह तलवार को तीस हजारी कोर्ट में स्पेशल जज (पीएमएलए) ने पांच दिनों की ईडी की हिरासत में भेजने का आदेश दिया है। अंतरराष्ट्रीय साजिश से जुड़े तार ईडी की यह जांच, एनआईए द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार.