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PNB धोखाधड़ी मामला: ईडी ने तेलंगाना के सात ठिकानों पर की छापेमारी
ED ने PNB धोखाधड़ी मामले में तेलंगाना के सात ठिकानों पर छापेमारी की।
Key points
- ED ने हैदराबाद, सिकंदराबाद और मेडक-मलकाजगिरी में KVPL और उसके निदेशकों से जुड़े 7 परिसरों पर सर्च ऑपरेशन चलाया।
- यह मामला PNB के नेतृत्व वाले बैंकों द्वारा दी गई 326.49 करोड़ रुपये की क्रेडिट सुविधाओं के कथित दुरुपयोग से संबंधित है।
- जांच में स्टील खरीद के फर्जी इनवॉइस और बैंकों की जानकारी के बिना संचालित बाहरी खातों का उपयोग सामने आया है।
Why it matters. यह कार्रवाई बैंक गारंटी और लेटर ऑफ क्रेडिट के माध्यम से होने वाले बड़े फंड डायवर्जन और बैंकिंग धोखाधड़ी की जांच को उजागर करती है।
प्रवर्तन निदेशालय (ED) की हैदराबाद जोनल ऑफिस टीम ने तेलंगाना के हैदराबाद, सिकंदराबाद और मेडक-मलकाजगिरी में M/s Kanakadhara Ventures Pvt. Ltd. (KVPL) के सात ठिकानों पर छापेमारी की। यह कार्रवाई पंजाब नेशनल बैंक के नेतृत्व वाले कंसोर्टियम द्वारा दी गई 326.49 करोड़ रुपये की क्रेडिट सुविधाओं के कथित डायवर्जन से जुड़ी है। ED का दावा है कि कंपनी ने बैंक गारंटी और लेटर ऑफ क्रेडिट का दुरुपयोग किया और स्टील खरीद के फर्जी इनवॉइस व ट्रांसपोर्ट दस्तावेजों का इस्तेमाल किया। एजेंसी के अनुसार KVPL ने बैंकों को बिना बताए बाहरी खाते भी संचालित किए।
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PNB धोखाधड़ी मामला: ईडी ने तेलंगाना के सात ठिकानों पर की छापेमारी
Telangana ED Raid: ईडी ने परिसमापन की प्रक्रिया से गुजर रही एक कंपनी से जुड़े कथित बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में मनीलॉन्ड्रिंग की जांच के तहत तेलंगाना में सात ठिकानों पर छापेमारी की. अधिकारियों ने बताया कि केवीपीएल के खिलाफ मामले के सिलसिले में हैदराबाद, सिकंदराबाद और मेडचल-मलकाजगिरि जिले में छापेमारी की गई. Telangana ED Raid: केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय (ED) के हैदराबाद जोनल ऑफिस की टीम तेलंगाना में 7 ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन चला रही है. यह कार्रवाई हैदराबाद, सिकंदराबाद और मेडक-मलकाजगिरी में M/s Kanakadhara Ventures Pvt. Ltd. (KVPL) और कंपनी के निदेशकों से जुड़े परिसरों पर की ज.