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México concluye la evaluación del GAFI y queda fuera de las listas gris y negra
México concluye la evaluación del GAFI y no aparece en las listas gris ni negra de lavado de dinero.
Key points
- México concluyó el proceso de Evaluación Mutua del GAFI; la calificación final se dará a conocer el 17 de diciembre.
- La lista negra del GAFI incluye a Corea, Irán y Myanmar, mientras la lista gris reúne 18 países según la evaluación al 30 de octubre de
- La SHCP destacó esfuerzos para fortalecer el régimen antilavado de dinero y la integridad del sistema financiero nacional.
Why it matters. La calificación final del GAFI, que se dará a conocer hasta el 17 de diciembre, medirá la eficacia del régimen antilavado de México, según el texto.
La SHCP informó que México concluyó su Evaluación Mutua ante el GAFI, aunque la calificación final se dará a conocer hasta el 17 de diciembre. Según la evaluación más reciente, al 30 de octubre de 2026 la lista negra incluye a Corea, Irán y Myanmar, y la lista gris suma 18 países, como Bolivia, Venezuela y Líbano. En un comunicado, la dependencia afirmó que el país atendió las observaciones de otras delegaciones y organismos multilaterales.
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México concluye la evaluación del GAFI y queda fuera de las listas gris y negra
México concluyó el proceso de evaluación mutua del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Como resultado, el país se mantiene fuera de las listas negra y gris en materia antilavado de dinero. La calificación definitiva del país se dará a conocer en diciembre. La permanencia fuera de la lista gris es relevante para la confianza de inversionistas y para el sistema financiero. Las autoridades deberán esperar el informe final para conocer el detalle de las recomendaciones.