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Investigadores apontam uso de financeira nas Bahamas por Daniel Vorcaro
Investigadores apontam que Daniel Vorcaro usou a financeira Mosaic, nas Bahamas, para remeter recursos e comprar bens de luxo.
Key points
- A Mosaic nas Bahamas funcionou como hub para enviar dinheiro a Delaware e ao fundo Havengate nos Estados Unidos.
- Recursos foram utilizados para a compra de bens de luxo e possíveis pagamentos de advogados e campanhas midiáticas no Brasil.
- O liquidante do Banco Master e a Mosaic disputam judicialmente o destino dos valores congelados da instituição.
Why it matters. A recuperação desses ativos congelados pode determinar a capacidade de ressarcimento de credores e funcionários do Banco Master.
Investigadores identificaram em Brasília que Daniel Vorcaro utilizou a Mosaic, sediada em Nassau, nas Bahamas, para distribuir dinheiro no exterior. Os agentes afirmam que os recursos serviram para comprar iates, jatinhos e imóveis, com fluxos destinados a Delaware e ao fundo Havengate, gerido por Paulo Calixto. O liquidante do Banco Master congelou as transferências para ressarcir funcionários e credores, gerando um litígio judicial com a Mosaic.
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Investigadores apontam uso de financeira nas Bahamas por Daniel Vorcaro
As autoridades identificaram que a estrutura nas Bahamas servia como hub para a movimentação de capitais fora do radar regulatório. O esquema envolvia a transferência de fundos para diversas jurisdições internacionais. Daniel Vorcaro é um dos alvos centrais da operação que apura fraudes financeiras. O Ministério Público agora busca rastrear o montante total desviado através dessa via.