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Fintech QI Tech sofre busca e apreensão por ligação de fundos em esquema de notas falsas
A fintech QI Tech sofreu busca e apreensão em operação sobre esquema de notas fiscais falsas.
Key points
- A QI Tech foi alvo de busca e apreensão na quarta-feira, 4, nas Operações Enxágue e Catéter.
- A Receita Federal aponta R$ 26 bilhões em movimentações suspeitas em fraude no setor de combustíveis.
- A empresa diz que não é alvo da investigação e que seu papel se limitou a fornecer informações solicitadas.
Why it matters. A apuração envolve fundos de investimento hoje administrados pela QI Tech, e a empresa afirma que informou seus clientes e parceiros sobre o atendimento ao pedido de documentos das autoridades.
As Operações Enxágue e Catéter, do Ministério Público do Paraná e da Receita Federal, atingiram a fintech QI Tech na quarta-feira, 4. A Receita aponta R$ 26 bilhões em movimentações suspeitas no setor de combustíveis. Foram bloqueados R$ 271 milhões em ativos, incluindo R$ 63,8 milhões em cotas de 10 Fidcs. Segundo a empresa, os fatos investigados são de 2016 a 2021, antes da aquisição da Singulare, e ela não é alvo da investigação.
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Fintech QI Tech sofre busca e apreensão por ligação de fundos em esquema de notas falsas
Operação mira esquema bilionário em fintechs ligadas ao crime organizado Receita Federal aponta R$ 26 bilhões em movimentações suspeitas em fraude no setor de combustíveis. Crédito: Divulgação/ Receita Federal Gerando resumo A QI Tech , empresa que fornece serviços bancários, sofreu uma busca e apreensão na última quarta-feira, 4, no âmbito das Operações Enxágue e Catéter, promovidas pelo Ministério Público do Paraná e Receita Federal. PUBLICIDADE As investigações apuram fraudes fiscais com uso de fundos de investimentos em direitos creditórios (FIDCs) — todos eles, administrados pela antiga corretora Singulare, adquirida pela QI Tech em 2023. Procurada, a fintech afirmou que os fatos investigados referem-se ao período entre 2016 e 2021, anterior à aquisição da Singulare pela QI Tech. “O papel da QI Tech limitou-se ao fornecimento das informações solicitadas. A QI Tech não é alvo da investigação e segue operando normalmente, reiterando seu compromisso com a transparência e a cooperação com as autoridades”, diz a empresa (veja o posicionamento completo no final da matéria). A startup se tornou o 26º “unicórnio brasileiro” há dois anos , ou seja, chegou ao valor de mercado de US$ 1 bilhão. Publicidade O esquema apurado pela Receita Federal e MP do Paraná envolvia empresas de fachada, registradas em nomes de laranjas, que emitiam notas fiscais falsas para gerar créditos tributário.