business
Ekobrottsmyndigheten avslöjar ryskt nätverk som tvättade 385 miljoner
Ekobrottsmyndigheten avslöjar ryskt nätverk som tvättade 385 miljoner för svenska byggbolag via gömda sedlar och alias.
Viktigast just nu
- Ekobrottsmyndigheten avslöjar ett ryskspråkigt nätverk som tvättade minst 385 miljoner kronor.
- Pengarna tvättades åt svenska byggbolag genom metoder som gömda sedlar i garderober.
- Åklagare Eugen Alm säger att kunderna fick veta om vinstmöjligheter innan transaktionerna var klara.
Därför är det viktigt. Denna avslöjande visar hur svenska byggbolag exponerades för en stor penningtvättsoperation som involverade både fysiska sedlar och digital kommunikation.
Ekobrottsmyndigheten avslöjar ett ryskspråkigt nätverk som tvättade minst 385 miljoner kronor åt svenska byggbolag. Metoden innebar gömda sedlar i garderober, användandet av aliaset Sara Larsson samt ett avgörande mejl från en okänd avsändare. Åklagare Eugen Alm påpekar att kunderna fick veta om möjligheten till vinst innan pengarna var säkrade.
Latest updates
Ekobrottsmyndigheten avslöjar ryskt nätverk som tvättade 385 miljoner
Ekobrottsmyndigheten har avslöjat ett omfattande brottsnätverk med kopplingar till Ryssland som tvättade minst 385 miljoner kronor åt svenska byggbolag. Metoder som gömda sedlar i garderober, användandet av aliaset Sara Larsson och avgörande mejl från okända avsändare har använts för att dölja pengarna. Åklagare Eugen Alm beskriver ärendet som myndighetens största någonsin och påpekar att kunderna fick veta när det fanns pengar att hämta. Undersökningen visar på en systematisk försök att omgå svenska lagar genom att använda utländska kopplingar.
Sources
AI-assisted summary of the reporting above. Quotes are kept to one sentence. Copyright concern? See our DMCA takedown page.
Related stories
Elpriset rusar igen – då blir elen som allra dyrast i söder
Elpriset rusar igen – då blir elen som allra dyrast i söder
BP slog nytt poängrekord – trots Zandéns trippla missar
BP slog allsvenskt poängrekord med 35 poäng efter oavgjort mot Mjällby.
Företagen anlitar barn – för att sälja mer
Företag anlitar barn för att sälja produkter medan politiker vill införa åldersgränser för sociala medier.